一、企業(yè)基本情況

（一） 中文名稱及簡稱：海口市公共交通集團(tuán)有限公司（簡稱：海口公交集團(tuán)）

（二） 法定代表人：王燕雄

（三） 股東名稱：海口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

（四） 注冊地址：海南省?？谑行阌^(qū)濱海大道157號港航大廈2-3樓

（五） 經(jīng)營范圍：城市公交客運(yùn)、出租客運(yùn)、市內(nèi)包車客運(yùn)、公交基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、公交廣告?zhèn)髅?、保險(xiǎn)代理、充電樁建設(shè)運(yùn)營、車輛維修拖車服務(wù)等

（六） 辦公地址及其郵政編碼：海南省?？谑行阌^(qū)濱海大道157號港航大廈2-3樓；570206

（七） 網(wǎng)址：www.hkptg.com

（八） 電子信箱：hkgjjtbgs@163.com

（九） 簡介：?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司（以下簡稱“公交集團(tuán)”）成立于2011年9月(前身為1951年成立的?？诠财嚬?，注冊資本金3.16億元人民幣，是市國資委直屬的國有獨(dú)資大型公交企業(yè)集團(tuán)。承擔(dān)著?？谑泄步煌ㄟ\(yùn)營服務(wù)、公交基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)，是?？谑泄步煌ㄐ袠I(yè)主要運(yùn)營平臺。

二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況

三、主要經(jīng)營發(fā)展情況

我司主要產(chǎn)品為公共交通運(yùn)輸服務(wù)，2018年我司共有公交車2305輛，公交線路137條、線路總長度3151.8公里。全年公交運(yùn)營里程12828.07萬公里，同比2017年10136.84萬公里上升26.54%，營收18316.46萬元，同比2017年15950.93萬元，上升14.83%。共有出租車1481輛，出租車運(yùn)營里程20608.43萬公里，同比2017年19163萬公里上升7.54%。

2018年根據(jù)線網(wǎng)規(guī)劃要求，開通夜4路、86路、24快、54快、59快、86快、1快、K4路、28快、37快、40快、41快、45快、57快、78路、75路、79路、201路、206路、J1路、J2路、J3路、J4路、J5路、J6路、公交專線3等26條公交線路。

調(diào)整23路、76路、210路、215路、35路、57路、77路、92路、93路、94路、68路、55路、46路、夜4路、25路、61路、106路、67路、79路、209路、8路、71路、211路、24路、24快、64路、201路、68路、K1路、33路、12路、52路、69路、14路、44路、63路等36條公交線路。

四、企業(yè)重大事件

（一）2018年根據(jù)公交線網(wǎng)規(guī)劃實(shí)施及車輛更新需要，共投資23716萬元購買300輛純電動(dòng)公交車投放運(yùn)營。

（二）2018年根據(jù)市委、市政府的決策部署，完成最后一家民營企業(yè)六龍公司12條公交線路、320輛公交車等相關(guān)資產(chǎn)的整合工作。

（三）我司與上海瑞華新能源汽車有限公司有關(guān)合資公司海南瑞華特新能源汽車有限公司的合資糾紛案從2017年底起訴至近仍未完結(jié)。?？谥性骸⒑Ｄ细咴阂雅袥Q我司勝訴，但是上海瑞華特公司仍繼續(xù)發(fā)起新的訴訟。

（四）我司2018年全年公務(wù)車輛使用98.51萬元，業(yè)務(wù)接待費(fèi)4.75萬元，差旅費(fèi)用29.24萬元。

五、社會責(zé)任

（一）安全責(zé)任。

1.安全理念和文化。

安全理念：強(qiáng)化安全管理，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

安全文化：一是開展安全知識宣傳活動(dòng)。結(jié)合全國安全生產(chǎn)月，對企業(yè)員工和市民群眾開展安全知識宣傳活動(dòng)，傳播安全生產(chǎn)知識。二是開展安全生產(chǎn)知識競賽活動(dòng)。結(jié)合全國安全生產(chǎn)月，組織開展安全生產(chǎn)知識競賽活動(dòng)，向員工弘揚(yáng)企業(yè)的安全文化。

2.安全舉措

一是開展突發(fā)事件應(yīng)急演練。舉辦行車過程當(dāng)中各類突發(fā)事件應(yīng)急處置演練，提高司機(jī)的應(yīng)急處置能力。

二是開展安全生產(chǎn)隱患排查。定期對各個(gè)重點(diǎn)部位開展安全生產(chǎn)檢查，徹底消除整改安全隱患，確保安全狀況良好。

三是加強(qiáng)安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)。每月組織全體作業(yè)人員開展崗位服務(wù)知識和安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，充分加強(qiáng)員工作業(yè)安全操作規(guī)程和提高自我保護(hù)意識。

四是加大車輛安全設(shè)備投入。配置自動(dòng)滅火裝置，駕駛員行車安全監(jiān)控系統(tǒng)等安全設(shè)備，加大公交車的安全運(yùn)行水平。

3.職業(yè)安全健康。

一是開展職業(yè)安全健康宣傳活動(dòng)。6月份開展職業(yè)病危害宣傳活動(dòng)，提高員工對職業(yè)危害的認(rèn)識。

二是開展員工職業(yè)健康體檢工作。開展員工身體健康體檢工作，并建立員工健康檔案。

三是開展駕駛員心理健康知識講座。組織公交、出租駕駛員開展心理健康培訓(xùn)，充分加強(qiáng)情緒方面的自我調(diào)節(jié)能力。

四是開展作業(yè)現(xiàn)場危害因素檢測。對維修作業(yè)廠區(qū)存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測，并設(shè)置危害告知卡，提醒作業(yè)人員注意安全。

五是配備員工安全作業(yè)防護(hù)用品。根據(jù)國家勞保配備標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位崗位危害特性，給員工配備發(fā)放勞保用品。

（二）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)。

 我司十分重視環(huán)境管理體系建設(shè)，積極落實(shí)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《?？谑谐鞘协h(huán)境衛(wèi)生管理辦法》等法律法規(guī)，努力發(fā)揮國有大型企業(yè)主力軍作用，大力推進(jìn)清潔能源車和純電動(dòng)車發(fā)展，并結(jié)合公交行業(yè)工作實(shí)際，將綠色公交作為集團(tuán)發(fā)展重點(diǎn)，從車輛尾氣排放治理、新能源汽車推廣應(yīng)用、充電設(shè)施配套建設(shè)、維修保養(yǎng)廠“三廢”處理及噪音防治、環(huán)境衛(wèi)生等方面不斷拓展管理，切實(shí)從源頭上防止環(huán)境污染，全力保護(hù)和改善環(huán)境，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)社會可持續(xù)發(fā)展。

2.清潔能源利用。

截止2018年12月，我司共計(jì)公交車2305輛，其中清潔與新能源公交車共2000輛，占比87%。截止2018年12月，集團(tuán)公司在龍華總站、千江悅、石塔村等16個(gè)場站建設(shè)163座充電樁，其中插電式充電樁42座，為新能源公交車推廣應(yīng)用提供充電基礎(chǔ)設(shè)施保障。初步測算，2018年清潔與新能源汽車全年運(yùn)行里程約1億公里，節(jié)約燃油約1100萬升，減少碳排放約2萬噸，取得明顯的環(huán)境效益。

3.節(jié)能降耗。 

2018年12月我司采購300臺純電動(dòng)公交車，并投放7條線路運(yùn)營，為海口市打造綠色公交助力。截止2018年12月，集團(tuán)公司共有純電車855臺。純電車節(jié)能降耗十分顯著。一是運(yùn)營成本低廉。純電動(dòng)車運(yùn)營成本約占其他車型車輛的60%，能節(jié)約運(yùn)營成本40%，2018年純電動(dòng)車行駛總里程為3038萬公里，一年節(jié)約運(yùn)營成本約 1800萬元。二是維修保養(yǎng)成本低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，純電車百公里維修配件成本約為2.5元，其他車輛百公里維修成本約為12.5元，2018年純電車行駛里程為3038萬公里，一年節(jié)約配件材料費(fèi)約303萬元。

同時(shí)從2015年開始，我司在車輛采購時(shí)注重新技術(shù)的應(yīng)用，截止2018年在1079輛車上裝備免維護(hù)輪轂新技術(shù)產(chǎn)品，該裝置為免維護(hù)產(chǎn)品，一年就節(jié)約材料配件約120萬元。

4.“三廢”治理。 

嚴(yán)格執(zhí)行汽車排放標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)施運(yùn)營車輛排放檢查和定期維護(hù)制度，確保所有運(yùn)營車輛達(dá)到國四、國五排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)集團(tuán)現(xiàn)有6個(gè)維修廠全部按照海口市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局要求，建立的“三廢”處理倉庫。各維修廠車輛保養(yǎng)產(chǎn)生的廢油廢料如廢機(jī)油、機(jī)油濾清器等均由環(huán)保部門指定的單位進(jìn)行回收處理。禁止隨意將廢油倒入水溝、下水道等地方 。

（三）企業(yè)責(zé)任

1.產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量。

公交乘客是公共交通主要的服務(wù)對象，乘客在消費(fèi)公交服務(wù)的過程中，需求滿意程度直接影響乘客選擇出行方式。作為公交的服務(wù)即是生產(chǎn)工序的最后環(huán)節(jié)，又是產(chǎn)品質(zhì)量的最終體現(xiàn)。因此，深入、客觀的了解乘客的需求和使用感受是提升公共服務(wù)形象、持續(xù)改進(jìn)公交服務(wù)質(zhì)量的重要手段。為建立切實(shí)可行的公交優(yōu)先發(fā)展保障體系提供科學(xué)依據(jù)和行動(dòng)方向，2018年市公交集團(tuán)全對市137條公交路線隨機(jī)抽取36條進(jìn)行滿意度測評，綜合乘客對公交集團(tuán)企業(yè)形象、質(zhì)量期望、感知質(zhì)量、感知價(jià)值、滿意度和總成度的評價(jià)，得出本次乘客滿意度測評指數(shù)為83.01分，屬于比較滿意水平。

2.員工情況。

截止12月份，集團(tuán)在職人員6863人，其中管理崗位463人，一線輔助崗位918人，一線司乘、維修工、充電工等崗位5482人。

3.勞動(dòng)保障。

遵照國家《勞動(dòng)法》，對所在職的員工合同簽訂率達(dá)100%，五險(xiǎn)一金繳存率100%，保障員工的切身利益。

4.培訓(xùn)與成長。

根據(jù)公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營工作任務(wù)，結(jié)合部門和員工的工作要求，制定員工年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，采用“走出去、請進(jìn)來”培訓(xùn)方式。按照年度培訓(xùn)計(jì)劃推動(dòng)員工的培訓(xùn)工作，將計(jì)劃落到實(shí)處，拓寬員工崗位的專業(yè)技能和崗位知識。

5.薪酬福利。

對員工薪酬實(shí)行崗位分類管理，不同崗位員工根據(jù)崗位要求實(shí)行不同的薪酬結(jié)構(gòu)管理。此外，員工享有“五險(xiǎn)一金”、誤餐補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等福利，對本企業(yè)特殊崗位的技能人員實(shí)行崗位住房補(bǔ)貼，以增加人員的激勵(lì)性。

6.納稅情況。

2018年我司各分子公司均為納稅信用B級企業(yè)，無欠稅情況，全年繳納各項(xiàng)稅費(fèi)共計(jì)2495.78萬元。

7.扶貧救災(zāi)。

我司精準(zhǔn)幫扶對象是海口市瓊山區(qū)甲子鎮(zhèn)瓊星村委會15戶貧困戶，分布在遼山村、沙田村、龍殿村、山遼村和公嶺村等5個(gè)自然村，共65人。2018年，慰問及幫扶資金累計(jì)投入50216元。目前，15戶貧困戶均已脫貧進(jìn)入鞏固提升階段。

8.黨風(fēng)廉政建設(shè)等。

①認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)上級黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)重要工作部署，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任擔(dān)當(dāng)；公司層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。進(jìn)一步促進(jìn)班子成員及各部門（下屬單位）負(fù)責(zé)人自覺履行在黨風(fēng)廉政建設(shè)中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。

②加強(qiáng)公司黨員干部職工家屬廉潔文化教育，引導(dǎo)黨員干部職工家屬從點(diǎn)滴做起，宏揚(yáng)儉樸、清廉、文明、爭當(dāng)廉內(nèi)助，爭創(chuàng)廉潔家庭的良好風(fēng)氣；公司開展了“廉政文化進(jìn)家庭”系列活動(dòng)，組織集團(tuán)及下屬企業(yè)部門副職及以上人員和配偶共41人進(jìn)行集體座談，觀看警示教育片、發(fā)送廉政教育書籍60本、簽訂廉潔家庭承諾書36份，充分發(fā)揮家庭在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的特殊作用，構(gòu)筑起家庭反腐倡廉的牢固防線。

③督導(dǎo)各黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，開展談話談心、談話提醒64人次，切實(shí)履行監(jiān)督檢查職能，按月度、季度要求報(bào)送工作情況和發(fā)現(xiàn)問題線索，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，早期介入糾紛，妥善處置不穩(wěn)定因素，維護(hù)了集團(tuán)安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理秩序穩(wěn)定，無非訪等不良社會影響事件

六、薪酬情況

（一）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及主要工作經(jīng)歷。

王燕雄：?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，任期自2016年4月起。主持公交集團(tuán)全面工作，主管黨委、董事會。

張陳慧：?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理，任期自2016年4月起。負(fù)責(zé)公交集團(tuán)黨務(wù)、人力資源管理、企業(yè)文化建設(shè)、工會、“雙創(chuàng)”等方面工作。

王國捷：?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司黨委委員、副總總理，任期自2016年4月起。負(fù)責(zé)公交集團(tuán)精準(zhǔn)扶貧、招標(biāo)采購、安全生產(chǎn)、出租運(yùn)營管理等方面工作。

趙文：?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，任期自2016年4月起。負(fù)責(zé)公交集團(tuán)技術(shù)、信息化建設(shè)、新能源建設(shè)、場站建設(shè)等方面工作。

謝永東：?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自2011年12月起。負(fù)責(zé)公交集團(tuán)財(cái)務(wù)、結(jié)算、資金計(jì)劃、融資、財(cái)政補(bǔ)貼等方面工作。

（二）高級管理人員薪酬及員工收入水平。

高級管理人員年薪稅后所得17萬元，專職監(jiān)事年度稅后所得9.3萬元，員工年平均收入水平為5.88萬元。

七、職工權(quán)益維護(hù)

（一） 全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)。

2018年度全年新簽和續(xù)簽合同合計(jì)1541份。其中，新簽勞動(dòng)合同1185份（含公交、出租車駕駛員）；員工用工到期續(xù)簽勞動(dòng)合同356份。

（二） 人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況。

為解決員工知識面過于狹窄，專業(yè)技術(shù)水平低等問題，培養(yǎng)出符合企業(yè)發(fā)展所需的專家型技術(shù)人才和綜合型管理人才。集團(tuán)公司在年初制定了《2018年度員工培訓(xùn)工作方案》，通過內(nèi)部選取優(yōu)秀導(dǎo)師授課及引進(jìn)外部培訓(xùn)資源相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)，拓寬培訓(xùn)渠道。

（三） 企業(yè)安全生產(chǎn)措施。

1.購買員工工傷保險(xiǎn)。根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，為在崗員工購買工傷保險(xiǎn)，覆蓋率100%。

2.高溫季節(jié)氣候保障。發(fā)放清涼飲料和高溫補(bǔ)貼等降溫措施，確保員工作業(yè)安全。

（四） 全年工會工作情況概述。

一是組織文體活動(dòng)，豐富職工生活，組織了職工趣味運(yùn)動(dòng)會、第三屆“公交好聲音”職工歌唱比賽、三八職工女職工活動(dòng)以及職工勞動(dòng)技能競賽，同時(shí)組織職工參加市總工會“觀巨變、拓視野助力生態(tài)文明建設(shè)”活動(dòng)。二是開展各項(xiàng)公益活動(dòng)，組織集團(tuán)職工為在駕駛車輛過程因病離世的陳海東募捐，組織職工開展義務(wù)獻(xiàn)血活動(dòng)。三是開展送溫暖慰問活動(dòng)，在初一當(dāng)天為堅(jiān)守在一線崗位的職工送去慰問品和新春祝福，同時(shí)平時(shí)對集團(tuán)家庭困難的職工開展慰問，切身了解職工的疾苦。四是落實(shí)職工福利政策，在春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日為全體職工發(fā)放節(jié)日慰問品，并切實(shí)維護(hù)職工健康權(quán)益，對全集團(tuán)在職職工進(jìn)行健康檢查。五是完善計(jì)劃生育工作內(nèi)容，按時(shí)按質(zhì)上報(bào)計(jì)劃生育登記表及總結(jié)，并對下屬企業(yè)計(jì)生工作進(jìn)行培訓(xùn)。

?？谑泄步煌瘓F(tuán)有限公司

2018年6月3日